31 de perchezitii sunt organizate in cursul diminetii de miercuri, in sapte judete si 47 de persoane sunt audiata intr-o ancheta care priveste evaziunea fiscala cu cereale. Perchezitiile sunt organizate de catre procurorii DIICOT si urmarest destructurarea unei grupari infractionale care este banuita ca a produs o ebaziune fiscala de peste 500.000 de euro.
Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş, sunt judetele in care organele de cercetare din cadrul DIICOT vor actiona astazi in cadrul actiunii.
Modul de operare folosit de care grupare era acela al achiziţiei de cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.
“Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani efectuează 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Botoşani-12, Prahova – 8, Constanţa – 3, Călăraşi – 4, Dolj – 2, Bacău – 1 şi Târgu-Mureş – 1, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală”, informează DIICOT.
Gruparea, sub coordonarea liderilor acesteia infiinta societati pe care le utiliza pentru desfasurarea actiunilor infractionale dupa care faceu in asa fel incat societatilesa dispara. Peste 30 de societăţi comerciale, care erau folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat , constând în TVA şi impozit pe profit, au fost infiintate in acest scop.
Pentru a face pierduta urma societatilor folosite in cadrul tranzactilor de mai multe ori membri gruparii au racolat cetateni straini, in special cetateni din Republica Moldova. Acestia erau convinsi să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip ,,fantomă”, societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor infracţionale.
Prejudiciul estimat este de aproximativ 500.000 euro. In acest moment la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Botoşani care a coordonat actiunea, au fost aduse 47 de persoane pentru a fi audiate. In desfasurarea actiunii procurorii DIICOT a avut sprijinul tehnic al SRI si SIPI Botosani.
Orice opinii, cercetări, analize, preţuri, evoluții sau alte informaţii oferite de ZFIN.RO - Ziua Financiară nu reprezintă sfaturi de investiţii. ZFIN.RO - Ziua Financiară nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii.
